Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 51

  • Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

    • 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: 1. Анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю 2. Формирование
    • Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
    • Требования: 1. Знание 115-ФЗ, 499-П, 7081-У, 600-П 2. Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга
    ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
    Москва
    Смоленская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист по общественно-политической деятельности

    • до 105 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
    • Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
    • Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в клиентской зоне (м Смоленская, Краснопресненская, Баррикадная) Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3 месяца)
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Старший специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
    Ozon
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель проекта в банк по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг/ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прохождения испытательного срока.· Комфортный офис в центре Москвы (м. Арбатская, 12 мин. пешком),
    Москва

  • Специалист финансового мониторинга ФЛ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Анализировать операции, транзакции и сделки физических лиц на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ Применять внутренние политики и процедуры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML) Формировать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager) / Специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;- ДМС после 3 месяцев работы;-
    Система-Крипто
    Москва
    найдена сегодня

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга РНКО

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами,
    • Условия: Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), замещение руководителя
    • Требования: Высшее образование. Непрерывный опыт работы в банке или РНКО от трех лет в профильном подразделении по
    РНКО Быстрый Платеж (ООО)
    Москва

  • Комплаенс-специалист

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
    Аппруво Тек
    Москва

  • Главный экономист

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Мониторинг текущей деятельности Клиентов ЮЛ/ИП в целях выявления подозрительных операций; Проведение анализа операций Клиентов ЮЛ/ИП для принятия решений об отнесении их к подозрительным; Анализ предоставленных по запросу ОФМ документов/информации на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование ...
    Альфа-Банк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О нас Компания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга. Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва

  • Главный специалист группы комплаенс контроля и финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Конкурентная, стабильная, полностью белая заработная плата;
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга
    ВТБ Факторинг
    Москва

  • Директор отдел мониторинга клиентских операций ФЛ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: мониторинг операций клиентов – физических лиц на предмет их подозрительности; разработка критериев отчетов по данному направлению; участие в проектной
    • Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; знание типологий и особенностей совершения клиентами - физическими лицами подозрительных операций, изложенных
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист по подбору персонала

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Государственный налоговый инспектор отдела отраслевого анализа и налогового контроля 5

    • от 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: служебное время с 09:00 до 18:00, ненормированный рабочий день; ведомственная поликлиника, санатории, оплата больничных листов; повышение квалификации; отпуск 30 календарных дней, отпуск за ненормированный рабочий день, отпуск за выслугу лет;&
    МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7
    Москва
    Преображенская площадь

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
    • Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
    • Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
    Экспобанк
    Москва

  • Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    найдена вчера
    • rteter
О сайте